证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-073
广州高澜节能技术股份有限公司
关于选举新任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 3
日收到公司董事柯加良先生的书面辞职申请，请求辞去公司董事职务，详见公司于
2016 年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关
于董事离职的公告》。
柯加良先生辞职后，公司董事人数少于5人，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司须增补一名董事。经公司
董事长李琦先生提议，提名关胜利先生为公司第二届董事会董事候选人。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司董事的议案》，同意
选举关胜利先生为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），详见《第
二届董事会第十八次会议决议公告》，公司独立董事已对此事项发表独立意见。
关于聘任关胜利先生为公司第二届董事会董事事宜，需提交公司 2016 年第四次
临时股东大会审议。关胜利先生任期自公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规定，柯加良先
生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，柯加良先生将按照
有关法律法规的规定继续履行董事的职责。
特此公告!
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 29 日
附件：关胜利先生简历
关胜利先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。
1999 年至 2006 年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，
2006 年 8 月加入本公司，曾任高澜电气副总经理，现任公司副总经理、营销中心总监。
最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
关胜利先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
关胜利先生持有本公司股份336,492股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。
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