证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2016-060
风神轮胎股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2016 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及议案材料于 2016 年 9 月 23
日以书面、邮件方式发出。会议由董事长白忻平召集和主持，应参加会议董事 7
名，实际参加会议董事 7 名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向关联方采购材料的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事白忻平、焦崇高回避表决，独立董事作出事
前认可并发表独立意见，该关联交易、独立董事事前认可意见及独立董事意见具
体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向关联方采
购材料的关联交易的公告》、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司关联交易
的事前认可意见》、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意
见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司在焦作、北京成立分公司的议案》
同意公司在焦作市设立风神轮胎股份有限公司焦作分公司，其经营范围为：
轮胎生产、销售、出口及相关技术研发；开展对外合作生产、来料加工、来样加
工、来件装配及补偿贸易业务；轮胎生产用原辅材料销售、工程机械零配件销售；
同时上市公司的注册地址仍在焦作市，焦作分公司需要配合总部办理税务、工商、
银行等事务。
同意公司在北京市设立风神轮胎股份有限公司北京分公司，其经营范围为：
企业管理咨询、战略规划及资本运营（具体以工商最终登记为准）。
公司董事会同意授权公司经理层具体办理焦作分公司、北京分公司的设立事
宜。
表决结果： 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司与焦作风神轮胎有限责任公司签署<乘用轮胎业务
过渡期安排协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事白忻平、焦崇高回避表决，独立董事作出事
前认可并发表了独立意见，该关联交易、独立董事事前认可意见及独立董事意见
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与焦作风
神轮胎有限责任公司签署<乘用轮胎业务过渡期安排协议>的关联交易的公告》、
《风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《风神轮
胎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司许可焦作风神轮胎有限责任公司使用公司知识产
权的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事白忻平、焦崇高回避表决，独立董事作出事
前认可并发表了独立意见，该关联交易、独立董事事前认可及独立董事意见具体
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司许可焦作风神
轮胎有限责任公司使用公司商标和技术、专利的关联交易的公告》、、《风神轮胎
股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《风神轮胎股份有限
公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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