证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-039
浙江济民制药股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于2016年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年9月23
日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李成言先生主持，应
出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的
议案》。
公司第二届监事会于 2016 年 9 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名李
永泉先生、高伟先生为公司第三届监事会候选人。第三届监事会监事任期为自股
东大会通过之日起三年，本议案需提交股东大会审议。（候选人简历详见附件）
上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共同组成公司第三届监事
会。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定外部监事津贴的议
案》。
参照其他上市公司外部监事的津贴情况及公司实际，公司监事会共 3 名监事，
其中 1 名为外部监事。现提议给予外部监事每年 6 万元（含税）的津贴。该项津
贴的实际发放，从外部监事到任之日起开始计算，每年一次性发放。本议案需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十七日
附：监事候选人简历
李永泉先生，中国国籍，出生于 1962 年 10 月，教授、博士生导师，无境外
永久居留权。历任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长，浙江大
学生命科学学院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，
现任浙江大学教授、博士生导师、生化研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工
程实验室主任，兼任浙江南洋科技股份有限公司独立董事，浙江济民制药股份有
限公司二届董事会独立董事。
高伟先生，中国国籍，出生于 1982 年 8 月，本科，助理工程师，无境外永久
居留权。历任兴业银行台州黄岩支行信贷科办事员、浙江天宇药业有限公司总经
理秘书兼行政部副经理、双鸽集团董事长秘书、双鸽新能源办公室主任兼人力资
源部经理。现任济民制药监事、办公室主任。
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