证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-058
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议
于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 9 月 27 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为
控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订如下：
鉴于公司吸收合并全资子公司湖州久立管件有限公司后，增加了管件、法兰、压力
管道元件等产品，因此公司决定增加经营范围并同时修订《公司章程》，具体情况如下：
增加经营范围
变更前 变更后
经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、 经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金
金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料 属结构、有色金属合金、复合管、金属管件
（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务， （含管配件、法兰、压力管道元件）、金属管
经营进出口业务。（依法须经批准的项目， 材、水暖器材、其他建筑与安全金属制品的
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经相关部门批准后方可开展经营活动） 制造、销售，管道防腐加工、安装、维护及
相关技术咨询服务，金属材料（除稀贵金属）、
纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
修订公司章程
原章程条款 修订后章程条款
第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和国公
公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
司（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司系经浙江省人民政府以浙政股 公司系经浙江省人民政府以浙政股
[2005]51号文批准，由浙江久立不锈钢管有 [2005]51 号文批准，由浙江久立不锈钢管有限
限公司变更设立的股份有限公司。公司在浙 公司变更设立的股份有限公司。公司在浙江省
江省工商行政管理局注册登记，取得营业执 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
照，营业执照号：330000000001032。 统一社会信用代码：91330000758062811X。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管 不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属结构、
材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀 有色金属合金、复合管、金属管件（含管配
贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营 件、法兰、压力管道元件）、金属管材、水暖
进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除 器材、其他建筑与安全金属制品的制造、销
外）。 售，管道防腐加工、安装、维护及相关技术
咨询服务，金属材料（除稀贵金属）、纸张销
售，测试技术服务，经营进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
上述经营范围的变更最终以工商登记部门核准为准。本议案尚需提交公司2016年第
三次临时股东大会审议。
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三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
收购湖州永兴特种合金材料有限公司股权的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召
开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年9月29日
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