证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-029
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年9月28日以通
讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年9月18日以传真、电子邮件和专人送
达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议
的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于开展票据池业务的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年9月29日
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