证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－026
广州市广百股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于 2016 年 9 月 28 日上午 9:30 时，在广东省广州市越秀
区西湖路 12 号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于 2016 年 9 月
23 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七
名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如
下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续租广州百货
大厦九楼的议案》。同意公司与广州百货企业集团有限公司签订广州
百货大厦九楼续租合同。租赁面积约 2521 平方米，租赁期为 5 年，
租期内总租金为 2247 万元。在具体合同签订后，公司将另行公告。
关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对本议案的表决。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于拓展经营广百
新翼大厦负一层的议案》。同意公司与广州百货企业集团有限公司签
订广百新翼大厦负一层租赁合同。租赁面积约 2690 平方米，租赁期
为 5 年，租期内总租金为 1736 万元。在具体合同签订后，公司将另
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行公告。
关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对本议案的表决。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于核定公司高管
人员 2015 年度薪酬的议案》。
关联董事黄永志回避了对本议案的表决。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
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