股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-085
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于2016年9月18日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年9
月28日在华宁路4999号公司7号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下
决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
在公司 2015 年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，8 名激励对象因
2015 年度个人绩效考核未达到全部解锁要求，其已获授但尚未解锁的部分限制
性股票总计 125,600 股将由公司回购并注销。上述回购价格为 6.24 元/股。
独立董事就本议案发表了独立意见。
公司2015年第二次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回
购注销等相关事项，因此，本次回购注销部分限制性股票的议案无须提交股东大
会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的规定，公司已授予股权激励对象 17,170,000 股限制性股票。
在 2015 年绩效考核中，8 名激励对象 2015 年度个人绩效考核未达到全部解锁要
求，公司将对其已获授但尚未解锁的 125,600 股限制性股票进行回购注销。本次
回购注销完成后，公司总股本将由 422,120,000 股减少至 421,994,400 股，公司注
册资本将由 422,120,000 元调整为 421,994,400 元。根据相关规定，公司将修改《公
司章程》相应条款，具体如下：
（1）第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 422,120,000 元
修改为：
第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 421,994,400 元
（2）第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司经批准发行后的
普通股总数为 422,120,000 股
修改为：
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司经批准发行后的普通
股总数为 421,994,400 股
公司2015年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会已授权董事会办理
就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此，本
次变更注册资本及修改《公司章程》的议案无须提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、审议《关于拟对全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司增资的议
案》
公司拟以自有资金5,000万元人民币对上海松芝轨道车辆空调有限公司进行
增资。增资后，松芝轨道的注册资本将由11,000万元人民币增加至16,000万元人
民币。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
四、审议《关于聘任刘志坤先生担任公司副总经理的议案》
同意聘任刘志坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满之日止。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2016年9月28日
首页
微信公众号
证券之星APP
