证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-082
上海现代制药股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议于 2016 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于
2016 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司 2016 年第
三次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修改
公司章程的公告》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2016 年 10 月 14 日（星期五）14 时，采用现场与网络投票相结合的
方式在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室召开公司 2016 年第三次临
时股东大会。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的通知》）
特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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