证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-083
上海现代制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日召开
公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
该议案还需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
本次对《公司章程》的修订内容如下：
原章程条款 拟修改为
第九十九条 董事由股东大会选 第九十九条 董事由股东大会选
举或更换，每届任期三年。董事任期届 举或更换，每届任期三年。董事任期届
满，可连选连任。除本章程有明确规定 满，可连选连任。除本章程有明确规定
外，董事在任期届满以前，股东大会不 外，董事在任期届满以前，股东大会不
得解除其职务。 得解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
高级管理人员职务的董事，总计不得超 高级管理人员职务的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。公司董事会不 过公司董事总数的 1/2。公司董事会不
设专门由职工代表担任的董事职位。 设专门由职工代表担任的董事职位。
董事更换时，新的董事人数不超过
董事会组成人数的 1/3。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-083
特此公告。
上海现代制药股份有限公司
2016 年 9 月 29 日
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