证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-105
通化金马药业集团股份有限公司
关于为孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为了
业务发展的需要，拟为孙公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）
向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请 5000 万元贷款提供担保。
经测算，公司拟为永康制药提供担保本金加利息合计 6000 万元，担保方式为连
带责任担保。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会 2016 年第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过《关于为孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议
案》。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次担保事项的批准权限
在董事会权限内，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名称：成都永康制药有限公司
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号
注册资本：2245 万元人民币
法定代表人：杜利辉
企业类型：有限责任公司
成立日期：1992 年 5 月 5 日
统一社会信用代码：91510115621712633B
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、
水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公
司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
截至 2015 年 12 月 31 日，永康制药经审计的总资产 20618.16 万元、负债
10332.81 万元、净资产 10285.34 万元、营业收入 16987.57 万元、利润总额
2805.00 万元、净利润 2416.96 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，永康制药总资产 21196.88 万元、负债 8996.44 万
元、净资产 12200.44 万元、营业收入 7496.47 万元、利润总额 1751.50 万元、
净利润 1515.10 万元。（未经审计）
本公司持有永康制药 100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司拟为永康制药向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请贷
款提供最高额人民币 6000 万元担保，担保方式为连带责任担保，上述核定担保
额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需上海浦东发展银行股份有限公司
成都通锦支行审核同意，担保期限以签署的合同约定为准。
四、董事会意见
公司持有永康制药 100%股权，该公司经营稳健，资产状况良好。永康制药
向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请贷款要用于补充企业流动
资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为永康制药提供担保符
合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对其提供担保是根据公司整体资金
需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计实际担保金额为 20200 万元，占最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 8.99%。此外，公司及控股子公司无
其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
公司第八届董事会 2016 年第十一次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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