宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-85
宁夏中银绒业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，大会共审议 4 项议案，其中《关于
调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的
议案》、《关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》、《关于豁免公司控
股股东履行承诺事项的议案》三项议案未获得通过。
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月27日(星期二)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年9月27日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的有关规定。
（七）会议出席情况
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1、股东出席本次2016年第三次临时股东大会情况如下：
通过现场和网络投票的股东589人，代表股份979,170,369股，占上市公司总
股份的54.2464％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份517,495,544股，占上市公司总股
份的28.6694％。
通过网络投票的股东585人，代表股份461,674,825股，占上市公司总股份的
25.5769％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东587人，代表股份103,229,925股，占上市公司总
股份的5.7190％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,555,100股，占上市公司总股份
的0.0862％。
通过网络投票的股东584人，代表股份101,674,825股，占上市公司总股份的
5.6328％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律
师事务所许宝贵、石薇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集
资金规模及用途的议案；
总表决情况：
同意48,086,176股，占出席会议所有股东所持股份的46.5816％；反对
45,866,101股，占出席会议所有股东所持股份的44.4310％；弃权9,277,648股（其
中，因未投票默认弃权8,362,608股），占出席会议所有股东所持股份的8.9874％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）
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投资中心（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意48,086,176股，占出席会议中小股东所持股份的46.5816％；反对
45,866,101股，占出席会议中小股东所持股份的44.4310％；弃权9,277,648股（其
中，因未投票默认弃权8,362,608股），占出席会议中小股东所持股份的8.9874％。
表决结果：本议案审核未获通过。
议案二、关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案；
总表决情况：
同意 48,267,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.7573％；反对
45,694,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.2651％；弃权 9,267,548
股（其中，因未投票默认弃权 8,512,908 股），占出席会议所有股东所持股份的
8.9776％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）
投资中心（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意48,267,509股，占出席会议中小股东所持股份的46.7573％；反对
45,694,868股，占出席会议中小股东所持股份的44.2651％；弃权9,267,548股（其
中，因未投票默认弃权8,512,908股），占出席会议中小股东所持股份的8.9776％。
表决结果：本议案审核未获通过。
议案三、关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案；
总表决情况：
同意 924,592,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4261％；反对
45,497,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6465％；弃权 9,079,992 股
（其中，因未投票默认弃权 8,405,612 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.9273％。
中小股东总表决情况：
同意48,652,396股，占出席会议中小股东所持股份的47.1301％；反对
45,497,537股，占出席会议中小股东所持股份的44.0740％；弃权9,079,992股（其
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中，因未投票默认弃权8,405,612股），占出席会议中小股东所持股份的8.7959％。
表决结果：审核通过。
议案四、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
总表决情况：
同意 38,983,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.7641％；反对
64,097,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0916％；弃权 149,040 股（其
中，因未投票默认弃权 144,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1444％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）
投资中心（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 38,983,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.7641％；反对
64,097,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0916％；弃权 149,040 股（其
中，因未投票默认弃权 144,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1444％。
表决结果：本议案审核未获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：许宝贵、石薇
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人
资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法
律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
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