证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-062
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2016 年 9 月 21 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开;
3、本次会议参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人),实际参与表决董事 7
人;
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于取消 2016
年第四次临时股东大会部分议案的议案》。
具体内容详见 9 月 28 日在指定媒体披露的《关于取消 2016 年第四次临时股
东大会部分议案的公告》,公告编号:2016-063。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日