股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-045
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开第七届董事会 2016 年
第四次临时会议，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]904号文《关于核准腾
达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公
开发行股票580,865,603股，募集资金已于2016年9月14日足额到账，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19日出具了天健验
〔2016〕382号验资报告。
根据公司 2015 年第三次临时股东大会《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授
权，董事会同意根据此次非公开发行结果对《公司章程》中的部分条
款进行修订。
具体内容详见公司公告临 2016-047。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
董事会同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 3,272.30
万元。
具体内容详见公司公告临 2016-048。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置
募集资金 70,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，
并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。
具体内容详见公司公告临 2016-049。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 28 日
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