青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为青岛
市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本
着认真、负责的态度，充分了解被聘任人的资格条件、经营和管理经验、业务专
长等情况的基础上，仔细阅读了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，发表
如下独立意见：
1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的聘任，符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的聘任，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
4、同意聘任贾晓钰先生为公司总裁，陈坚先生、莫柏欣女士、于秀成先生
为公司副总裁，莫柏欣女士为公司董事会秘书，于秀成先生为公司财务总监。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》之签字页
独立董事签字：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅 瑜
二零一六年九月二十七日
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