股票代码:300208 股票简称:恒顺众昇 公告编号:2016-087
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2016 年 9 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案。
3、本次股东大会第 4 项议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会
(2)会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
(3)会议召开时间:
现场会议时间:2016 年 9 月 27 日(星期二)14:00
网络投票时间:2016 年 9 月 26 日—2016 年 9 月 27 日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的时间为:2016 年 9 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
交所互联网系统投票的具体时间为:2016 年 9 月 26 日 15:00 至 2016 年 9 月 27
日 15:00 的任意时间。
(4)现场会议召开地点:青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室
(5)会议主持人:董事长贾全臣先生
(6)会议的通知:公司于 2016 年 9 月 12 日在证监会指定信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)刊登公告(公告编号:2016-085)
(7)会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
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规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 403,709,681 股,占上市公司总
股份的 52.6675%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 403,028,981 股,
占上市公司总股份的 52.58%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份 680,700 股,
占上市公司总股份的 0.089%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 7,074,700 股,占上市公司总股
份的 0.9230%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 6,394,000 股,占上
市公司总股份的 0.8342%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份 680,700 股,
占上市公司总股份的 0.0888%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议,通过现场记名投票、网络投票的方式,通过了以下决
议:
1、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;(采用累
积投票制)
1.01 选举第三届董事会非独立董事候选人卢民先生
表决结果:获得的选举票数为 406,738,483 票,占出席会议有表决权股份总
数的 100.75%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 10,103,502 票:占该
等股东有表决权股份总数的 142.81%。
1.02 选举第三届董事会非独立董事候选人贾全臣先生
表决结果:获得的选举票数为 403,042,081 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.83%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,407,100 票:占该
等股东有表决权股份总数的 90.56%。
1.03 选举第三届董事会非独立董事候选人贾玉兰女士
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表决结果:获得的选举票数为 403,042,081 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.83%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,407,100 票:占该
等股东有表决权股份总数的 90.56%。
1.04 选举第三届董事会非独立董事候选人贾晓钰先生
表决结果:获得的选举票数为 403,042,081 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.83%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,407,100 票:占该
等股东有表决权股份总数的 90.56%。
1.05 选举第三届董事会非独立董事候选人宋明杰先生
表决结果:获得的选举票数为 403,114,581 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.85%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,479,600 票:占该
等股东有表决权股份总数的 91.59%。
1.06 选举第三届董事会非独立董事候选人赵风雷先生
表决结果:获得的选举票数为 403,114,582 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.85%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,479,601 票:占该
等股东有表决权股份总数的 91.59%。
1.07 选举第三届董事会非独立董事候选人陈坚先生
表决结果:获得的选举票数为 403,035,582 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.83%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,400,601 票:占该
等股东有表决权股份总数的 90.47%。
2、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;(采用累积
投票制)
2.01 选举第三届董事会独立董事候选人徐茂顺先生
表决结果:获得的选举票数为 403,559,781 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.96%,当选。
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其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,924,800 票:占该
等股东有表决权股份总数的 97.88%。
2.02 选举第三届董事会独立董事候选人肖红英女士
表决结果:获得的选举票数为 403,553,282 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.96%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301 票:占该
等股东有表决权股份总数的 97.79%。
2.03 选举第三届董事会独立董事候选人孙建强先生
表决结果:获得的选举票数为 403,553,282 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.96%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301 票:占该
等股东有表决权股份总数的 97.79%。
2.04 选举第三届董事会独立董事候选人傅瑜先生
表决结果:获得的选举票数为 403,553,282 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.96%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301 票:占该
等股东有表决权股份总数的 97.79%。
3、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
3.01 选举第三届监事会非职工监事候选人赵焕森先生
表决结果:获得的选举票数为 403,553,282 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.96%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301 票:占该
等股东有表决权股份总数的 97.79%。
3.02 选举第三届监事会非职工监事候选人陈璋先生
表决结果:获得的选举票数为 403,559,781 票,占出席会议有表决权股份总
数的 99.96%,当选。
其中,获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,924,800 票:占该
等股东有表决权股份总数的 97.88%。
4、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
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总表决情况:
同意 403,028,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.83%;反对 601,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.15%;弃权 79,000 股(其中,因未投票
默认弃权 79,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东总表决情况:
同意 6,394,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.38%;反对 601,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.51%;弃权 79,000 股(其中,因未投票
默认弃权 79,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.12%。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师(上海)事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告!
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一六年九月二十七日
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