国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺众昇集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年9
月27日在山东省青岛市城阳区空港工业园公司会议室召开的公司2016年第四次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年9月12日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》，并于2016年9月12日公告
发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、
内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方
法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年9月27日下午14:00在山东省青岛市城
阳区空港工业园公司会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00
的任意时间。
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经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 8
名，代表股份 403,028,981 股，占公司有表决权股份总数的 52.58%。除前述股东、
股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董
事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上
述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加本次股东大会表决的股东资格，其身份由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资
格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举第三届董事会董事候选人卢民先生；
（2）选举第三届董事会董事候选人贾全臣先生；
（3）选举第三届董事会董事候选人贾玉兰女士；
（4）选举第三届董事会董事候选人贾晓钰先生；
（5）选举第三届董事会董事候选人宋明杰先生；
（6）选举第三届董事会董事候选人赵风雷先生；
（7）选举第三届董事会董事候选人陈坚先生。
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2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举第三届董事会独立董事候选人徐茂顺先生；
（2）选举第三届董事会独立董事候选人肖红英女士；
（3）选举第三届董事会独立董事候选人孙建强先生；
（4）选举第三届董事会独立董事候选人傅瑜先生。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举第三届监事会非职工监事候选人赵焕森先生；
（2）选举第三届监事会非职工监事候选人陈璋先生。
4、《关于修改<公司章程>的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式
进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符
合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通
过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
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【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛市恒顺众昇集团股份有限
公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2016年9月27日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘中贵
黄 猛
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