证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-029
中潜股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2016 年 9 月 27 日在广东惠州公司第三号会议室召开，本会议
通知已于 2016 年 9 月 16 日以电话方式发出。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主
席崔耀成先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下
决议：
1、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司子公司深圳市中潜潜水运动有限公司（以下简
称“潜水运动”）与公司董事长张顺先生之妻杨学君女士（杨学君女
士亦与张顺先生、方平章先生、陈翠琴女士构成公司共同控制人）签
署房屋租赁合同，是为了满足潜水运动公司日常经营办公的需求；此
次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确
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定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及向关
联方输送利益的情形。监事会成员一致同意潜水运动与杨学君女士签
订《房屋租赁合同》。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、中潜股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中潜股份有限公司
监事会
二〇一六年九月二十七日
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