证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-032
中潜股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 27 日召开
的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次
临时股东大会的议案》，公司决定于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年
第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中潜股份有限公司 2016 年第三次临时股东大
会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第二届董
事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2016 年 10 月 14 日(周五)下午 15:00
(2)网络投票时间：2016 年 10 月 13 日(周四)至 2016 年 10 月 14
日(周五)。具体投票时间如下：
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①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
10 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016 年 10 月
13 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 14 日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016 年 10 月 10 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的
优先股股东)或其代理人。于股权登记日 2016 年 10 月 10 日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权
恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
(1)《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，以上议案已经公
司第二届董事会第十八次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相
关公告。
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三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 1)、法
定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2016 年 10 月 12 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司）。但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（式样详见附件 2），不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 10 月 14 日
(周二)13：30 至 14：30。
3、登记地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统
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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程
详见附件 3。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：明小燕
电话：0755-83571281
传真：0755-83571291
邮箱：ZQGF8888@163.com
通讯地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司
证券部
2、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、授权委托书。
2、参会股东登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
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附件 1
中潜股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托代表本人/本公司出席中潜股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
委托人对受托人的指示如下:
表决指示
表决事项
同意 反对 弃权
议案一《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议
案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章。
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附件 2
中潜股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 10 月 12 日上午 12：00 之前送达、
邮寄或传真方式(传真号：0755-83571291)到公司(地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村，
邮政编码：516223，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365526；投票简称：中潜投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编号
议案（一） 《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 1.00
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。
议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30
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和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 13 日（现
场股东大会召开前一交易日）下午 3: 00,结束时间为 2016 年 10 月
14 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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