证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-028
中潜股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2016 年 9 月 27 日在广东惠州公司第三号会议室召开，本次会
议通知已于 2016 年 9 月 16 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3
名监事列席了会议。会议由张顺先生主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有
关法律、法规的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任陈静先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
关联董事陈静已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
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独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
2、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》；
因公司业务发展需要，陈静先生不再担任财务负责人一职。经公
司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟良伟
先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
董事会同意子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司共同实
际控制人（方平章、陈翠琴、张顺、杨学君）之一的杨学君女士（同
时，杨学君女士亦是公司董事长张顺之妻）签署房屋租赁合同，房屋
租金为 61,494.00 元/月，该租金价格是参照租赁房屋所在周边同类
型房屋的市场租赁价格定价，租赁期限为 3 年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容请
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公
告》。
因本次房屋租赁涉及关联交易，关联董事张顺、方平章已回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
4、审议通关了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 10 月 14 日 15:00 召开 2016 年第三次临时股东
大会，审议《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。具体内容请
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会
通知的公告》。
二、备查文件
1、中潜股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
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