证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临 2016—077
吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 14 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第一次会议通知，会议于 2016
年 9 月 26 日 17 时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 5 人（独立董事张忠伟先生因公出差，委托独立董事曹
玉昆女士代为出席并行使表决权；独立董事李忠华先生因公出差，委托独立董事
何召滨先生代为出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举董事长的议案
会议选举姜长龙先生（简历详见附件 1）为公司第七届董事会董事长，任期
从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案
第七届董事会专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员人选：姜长龙、包卓、田予洲、曹玉昆、何召滨、李忠华、
张忠伟。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。
2、审计委员会委员人选：何召滨、曹玉昆、李忠华、张忠伟、包卓。独立董
事何召滨任审计委员会主任委员。
3、提名委员会委员人选：李忠华、曹玉昆、何召滨、张忠伟、姜长龙。独立
董事李忠华任提名委员会主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员人选：曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟、田予洲。
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独立董事曹玉昆任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于聘任总经理的议案
经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任包卓先生（简历详见附件 2）为公
司总经理，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于聘任其他高级管理人员（简历详见附件 3）的议案
经公司总经理包卓先生提议，决定聘任王海先生、刘波先生、王尽晖先生为
公司副总经理，薛义先生为公司财务总监，任期从即日起至本届董事会任期期满
之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任时军先生（简历详见附件 4）为公
司董事会秘书，金明女士（简历详见附件 4）为公司证券事务代表，任期从即日
起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
2
附件 1：
姜长龙先生简历
姜长龙，男，48 岁，研究生学历，高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃
技术员、副主任、主任、景山林场场长，三岔子林业局营林公司经理，苏里南吉
森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责
任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长。现任本公司党委书记、
副董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
3
附件 2：
包卓先生简历
包卓，男，43 岁，本科，高级会计师。历任吉林森林工业股份有限公司财务
部副部长，吉林森工金桥地板集团有限责任公司总会计师兼财务部部长，吉林森
工金桥地板集团有限责任公司董事、总会计师，吉林森工集团投资有限公司董事、
总经理。现任本公司董事、总经理，吉林森工集团投资有限公司董事长、总经理，
吉林森林工业集团财务有限责任公司董事，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董
事。
4
附件 3：
吉林森林工业股份有限公司
其他高级管理人员简历
王海，男，50 岁，管理学博士，正高级经济师，历任中国吉林森林工业（集
团）总公司经营对策部、经营管理部职员，办公室副主任，本公司董事、董事会
秘书、证券部部长。现任本公司副总经理。
刘波，男，46 岁，硕士，研究生，高级工程师。历任泉阳林业局资源处主伐
技术员，泉阳林业局计划处计划员，长白山啤酒厂副厂长，泉阳林业局计划处副
处长、处长、副局长，吉林森工集团计划部副部长，红石林业局党委书记、副局
长。现任本公司副总经理兼红石林业局党委书记、局长、红石林业分公司经理。
王尽晖，男，52 岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；
吉林省化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、公司
法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；
吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。
薛义，男，55 岁，大学本科，正高级会计师。历任吉林省红石林业局财务
处副处长、处长，吉林森林工业股份有限公司红石分公司财务总监，本公司财务
部副部长、部长。现任本公司财务总监。
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附件 4：
时军先生简历
时军，男，53 岁，大学本科。历任国泰君安证券客户服务部经理，吉林森工
财务公司投资部副部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司证券部部长，吉林
森工集团投资有限责任公司副总经理，长白山旅游股份有限公司董事；现任本公
司董事会秘书、证券部部长。
金明女士简历
金明，女，45 岁，硕士研究生，会计师。历任吉林森林工业股份公司证券部
职员。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。
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