证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2016-75
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2016 年 9 月 27 日以
传真方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议应参会董事 5 人，实际
参会董事 5 人。独立董事就公司对外担保事项发表了独立意见，会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向包商银行股份有限公司申请 1
年期人民币 1 亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司预计新增
贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司 2016 年
度向金融机构贷款在 2015 年 12 月 31 日贷款余额的基础上净新增贷款总额 10
亿元额度内贷款及担保进行审批。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简
称深圳东方金钰）拟向包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）申请综
合授信，授信额度为人民币 1 亿元，期限 12 个月，用于向上游采购黄金、珠宝
等原料和产成品。
根据子公司深圳东方金钰与包商银行拟签订的合同，包商银行（贷款人）将
在相关担保措施落实后，根据深圳东方金钰的提款申请向其发放贷款。
综合授信具体事项如下：
1、授信总额度：人民币 1 亿元
2、授信业务品种：流动资金贷款
3、授信期限：12 个月
1
4、授信利息：按双方约定利息执行
5、授信用途：用于向上游采购黄金、珠宝等原料和产成品
6、结息方式：月结
7、担保方式：
①东方金钰股份有限公司拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保；
②云南兴龙实业有限公司拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保；
③赵宁个人拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保；
④王瑛琰个人拟为该综合授信额度提供连带责任保证担保。
2、审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向包商银行股份有限公司申请
综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于为子公司深圳东方
金钰向包商银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的公告》（临 2016-76
号）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年九月二十八日
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