证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-68
江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议通
知于 2016 年 9 月 23 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。符合法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>
及其摘要的议案》，关联董事顾清波先生、顾柔坚先生、胡林先生回避表决。
《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的公告》全文刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 （ 修 订 稿 ）》 及 其 摘 要 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于调整公司第一期员工持股计划的独立意见。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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