证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-132
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2016 年 9 月 12 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-126），并在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 27 日（星期二）上午 10:00。
（2）网络投票时间为：2016 年 9 月 26 日－2016 年 9 月 27 日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 27 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 9 月 26 日 15:00 至 2016 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环路 7 号千禧大酒店三层财富九
厅
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 38 名，代表股份 1,141,766,273
股，占公司有表决权股份总数的 52.4432%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 17 名，代表股份 1,051,899,731
股，占公司有表决权股份总数的 48.3155%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 21 名，代表股份 89,866,542 股，占上市公
司总股份的 4.1277％。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全部高
级管理人员列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股
东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 1,141,766,173 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9999%；，反对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,619,572 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对股 100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（二）、逐项审议并通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模及方式
表决结果：同意 1,141,668,723 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9915%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 97,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,522,122 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8924%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 97,550 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1076%。
（2） 向公司股东配售安排
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（3）债券期限及品种
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（4） 债券利率及确定方式
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（5） 发行对象
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（6） 募集资金的用途
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（7） 赎回条款或回售条款
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（8） 担保事项
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（9） 发行债券的上市
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（10）偿债保障措施
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（11）本次决议的有效期
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（三）、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发
行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,141,764,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.99985% ；，反对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的
0.00001%；弃权 1600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00014%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,617,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 1600 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0018%。
（四）、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 1,141,764,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.99985% ；，反对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的
0.00001%；弃权 1600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00014%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,617,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 1600 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0018%。
（五）、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模及方式
表决结果：同意 1,141,668,723 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9915%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 97,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,522,122 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8924%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 97,550 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1076%。
（2） 向公司股东配售安排
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（3）债券期限及品种
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（4） 债券利率及确定方式
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（5） 发行对象
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（6） 募集资金的用途
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（7） 担保事项
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（8） 赎回条款或回售条款
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（9） 发行债券的挂牌转让
表决结果：同意 1,141,671,323 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（10）偿债保障措施
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（11）本次决议的有效期
表决结果：同意 1,141,671,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9917%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权 94,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,524,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8955%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 94,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1045%。
（六）、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,141,764,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.99985% ；，反对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的
0.00001%；弃权 1600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00014%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 90,617,972 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 1600 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0018%。
一、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、备查文件
1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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