证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-060
山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2016 年 9 月 27 日召开,审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公
司提供连带责任担保的议案》。
为保证本公司控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）的
正常生产经营活动，公司拟向天章纸业在汇丰银行（中国）有限公司济南分行的融
资业务提供不超过 1,000 万美元（或等值于 1,000 万美元的人民币）保证担保，期
限三年。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中国银行业监督
管理委员会（以下简称“中国银监会”）联合下发的《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》
等的规定,公司对天章纸业的担保需要提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
兖州天章纸业有限公司
1、注册地址：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：9,914 万美元
4、经营范围：生产销售双面胶版纸、铜版纸、化学机械浆等。
5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有天章纸业 75%的股权。
6、 经营状况：
截至 2015 年 12 月 31 日，天章纸业（经审计）总资产 324,980.00 万元，总负
债 260,512.98 万元，净资产 64,467.02 万元，营业收入 217,784.59 万元，净利润
3,333.12 万元。
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截止 2016 年 6 月 30 日，天章纸业总资产 290,000.97 万元，总负债 223,352.78
万元，净资产 66,648.19 万元，营业收入 143,482.64 万元，净利润 2,181.17 万元。
（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3 年
3、担保金额：1,000万美元（或等值于1,000万美元的人民币）
（二）担保目的：为保证天章纸业的正常生产经营活动，公司拟向该公司在汇
丰银行（中国）有限公司济南分行的融资业务提供不超过1,000万美元（或等值于
1,000万美元的人民币）保证担保，期限三年。
（三）风险评估：天章纸业主要生产高档双胶纸、高档铜版纸、化学机械浆等。
天章纸业的产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额；天章纸业经营情
况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制
范围内。
四、董事会意见
（一）天章纸业为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。公司为天章纸
业提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会
损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利
益。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决
策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履
行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的行为。
五、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序，已经董事会审议通过，
独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；
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2、被担保人天章纸业为公司控股子公司，公司持有其 75%的股份，公司对其
经营和财务能实施有效控制，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，
不存在损害广大中小股东利益的情形。
本保荐机构对本次担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币126,293.49
万元，美元4,000万元，人民币保函25,000万元。其中公司为子公司提供担保总额
为人民币126,293.49万元，美元4,000万元，人民币保函25,000万元；子公司之间
担保总额为0。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产
（2015.12.31）的比例为24.06%。上述担保无逾期担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、天章纸业营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十八日
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