证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-059
山东太阳纸业股份有限公司
为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司
提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审
议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的
议案》。
公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）拟向平
安银行股份有限公司申请 3 亿元人民币贸易融资额度，该业务需由山东太阳纸业股
份有限公司提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，
最终需由国家外汇管理部门核准。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中国银行业监督
管理委员会（以下简称“中国银监会”）联合下发的《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》
等的规定,公司对太阳香港的担保需要提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司
2、成立时间：2011 年 5 月 26 日
3、注册地点：香港特别行政区
4、注册资本：50 万美元
5、法定代表人：李娜
6、 经营状况：
截至 2015 年 12 月 31 日，太阳香港（经审计）资产总额为 13,455.15 万美元，
负债总额为 12,296.96 万美元，净资产为 1,158.19 万美元，营业收入为 42,453.73
万美元，净利润为 86.13 万美元。
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截止 2016 年 6 月 30 日，太阳香港资产总额为 5,509.49 万美元，负债总额为
4,647.37 万美元，净资产为 862.12 万美元，营业收入为 18,110.28 万美元，净利
润为-296.06 万美元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
公司全资子公司太阳香港为满足经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，
拟向平安银行股份有限公司申请 3 亿元人民币贸易融资额度，该业务需由山东太阳
纸业股份有限公司提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机
构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。
四、董事会意见
公司董事会认为：太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司
提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外
市场。同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公
司董事会同意为该公司提供担保。
公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见： 公司本次为太阳纸业（香
港）有限公司担保事项主要是为满足太阳香港正常经营发展的资金需要。太阳香港
目前的经营及财务状况健康，资信良好，财务风险处于公司可控制范围内。上述担
保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳香港提供的
担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东利益的行为。
五、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序，已经董事会审议通过，
独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；
2、被担保人太阳香港为公司全资子公司，公司对其经营和财务能实施有效控
制，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害广大中小股东的利益。
本保荐机构对本次担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 126,293.49
万元，美元 4,000 万元，人民币保函 25,000 万元。其中公司为子公司提供担保总
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额为人民币 126,293.49 万元，美元 4,000 万元，人民币保函 25,000 万元；子公司
之间担保总额为 0。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产
（2015.12.31）的比例为 24.06%。上述担保无逾期担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、太阳香港营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十八日
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