证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－053
贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立
湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公
司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或
“甲方”）决定以现金出资 510 万元，持股 51%，与 3 名专家和 2 名管理团队共
同投资设立控股孙公司——湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（该名称以
工商实际核准名称为准，以下简称“新公司”）。2016 年 9 月 26 日，公司总经
理办公会审议批准了本次投资。当日，合作各方签署了《合作协议》。
本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股
东大会审议。日前，新公司已完成工商登记注册手续，核准新公司名称为湖南益
佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司。
本次甲方与协议各方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
1、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；
统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；
住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢；
法定代表人：张圣贵；
注册资本：贰仟万元整 ；
成立日期：2016 年 05 月 05 日；
经营期限：2016 年 05 月 05 日至 2066 年 05 月 04 日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、
法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗
管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经
营）远程医疗软件、Ⅰ类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医
院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）
贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集
团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。
2、专家团队
专家团队分别为钟美佐（以下简称“乙方”）、肖佩玲（以下简称“丙方”）、
涂青松（以下简称“丁方”），基本情况如下：
姓名 性别 国籍 住所
钟美佐 男 中国 长沙市开福区******
肖佩玲 女 中国 长沙市岳麓区******
涂青松 男 中国 长沙市开福区******
3、管理团队
管理团队分别为王辉（以下简称“戊方”）、唐福洪（以下简称“己方”），
基本情况如下：
姓名 性别 国籍 住所
王辉 男 中国 长沙市天心区******
唐福洪 男 中国 长沙市雨花区******
三、投资标的基本情况
公司名称：湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91430103MA4L6JRJ5B
注册地址：湖南省长沙市天心区南湖路 25 号欧园住宅小区 1 栋 2204 房
法定代表人：饶堂元
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2016 年 09 月 26 日
营业期限：2016 年 09 月 26 日至 2066 年 09 月 25 日
经营范围：健康医疗产业项目的管理；医疗器械技术转让服务；药品、医疗
器械互联网交易服务；医疗器械技术开发；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；
销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产
品需取得许可证后方可经营）；单位后勤管理服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；营养健康咨询
服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；会议及展览服务；
计算机技术开发、技术服务；电子产品服务；机电产品销售；一类医疗器械、二
类医疗器械、三类医疗器械、数控技术、影像设备的研发。（依法须经批准的项
目，经相关部分批准后方可开展经营活动）
湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司章程约定出资如下:
股东名称 出资方式 认缴出资（万元） 出资比例（%）
贵州肿瘤医生集团 货币 510 51
钟美佐 货币 40 4
肖佩玲 货币 20 2
涂青松 货币 20 2
王辉 货币 390 39
唐福洪 货币 20 2
合计 1,000 100
四、协议的主要内容
（一）、新公司的设立
1、新公司名称：湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（该名称以工商
实际核准名称为准）属于有限责任公司。
2、经营范围：以工商部门登记的为准
3、注册资金：1000 万元
4、出资形式与比例：
甲方以现金出资 510 万元，占新公司出资总额的 51%；乙方以现金出资 40
万元，占新公司出资总额 4%；丙方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额 2%；
丁方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额 2%；戊方以现金出资 390 万元，占
新公司出资总额 39%；己方以现金出资 20 万元，占新公司出资总额 2%；
5、注册地址：以工商部门登记的为准
（二）、新公司设立目的：
设立的新公司将在湖南地区范围进行肿瘤医生集团的投资和管理
（三）、合作方式
1.甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方均以现金入股；
2.甲方占新公司 51%的股份，乙方、丙方、丁方共同占新公司 8%的股份，戊
方、己方共同占新公司 41%的股份。
（四）、甲、乙、丙、丁、戊、己的权利和义务
甲方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙、丙、
丁、戊、己制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；甲方签署本协议后，
不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行
出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务；按照约定的比例享有公
司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
乙、丙、丁、的权利和义务：协助甲方、戊方、己方办理新公司的有关注册、
报批等手续；负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划；按照约定在新公司中
配备专业技术团队；乙、丙、丁方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从
事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有
新公司的利润分配； 7、按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
戊方、己方的权利和义务：协助甲、乙、丙、丁方办理新公司的有关注册、
报批等手续；协助乙、丙、丁方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；
帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；戊方、己方签署本协议后，不得
直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资
义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有
的其他权利。
（五）、组织结构及管理方式
公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。公司设董事会，按照投资
比例设定各投资方董事会人数，其成员为 5 人，其中甲方委派 3 人，乙、丙、丁
方委派 1 人，戊方、己方方委派 1 人。董事会设董事长一人，董事长由甲方提名
候选人，由董事会在候选人名单中选举产生。公司设总经理一名，由董事会聘任
或解聘。公司不设临事会，设监事 1 人，由股东委派。
五、对上市公司的影响及存在的风险
1、新公司作为肿瘤医生集团，将在湖南地区为肿瘤治疗平台提供医生资源
和技术支撑，符合公司战略转型方向。
2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、新公司将聚集肿瘤医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生资源的风
险；新公司成立后将在湖南地区开展肿瘤医生集团的投资及管理，存在投资不达
成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；新公司未来业绩暂时无法预计，存在
较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司营业执照；
2、《合作协议》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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