股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-091
浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2016 年 9
月 20 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；
会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
同意聘任汤湧先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
同意聘任汤湧先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。
公司独立董事对以上议案发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十八日
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