新华百货：关于对股东提议召开公司2016年第三次临时股东大会的回函说明公告_股票频道

证券代码:600785 证券简称:新华百货编号:2016-081

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于对股东提议召开公司2016年第三次

临时股东大会的回函说明公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）

已于2016年9月18日收到上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基

金管理有限公司（以下简称“上海宝银”及“上海兆赢”）向公司发来的关于提

请召开新华百货2016年第三次临时股东大会的快递函件。经公司和全体董事依据

《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定研究讨论，现向相关股东

回复如下：

1、公司董事会及监事会的换届选举事项已经公司2016年第二次临时股东大

会审议通过，公司第七届董事会及第七届监事会已合法成立，参加公司股东大会

的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的80.25%，其中持股在5%以下的中小

股东对公司相关议案的赞成率最高达73.82%，上海宝银及上海兆赢旗下四个基金

账户所持公司全部股份均已参加了公司股东大会的投票表决。公司董事会各专门

委员会也已依规设立，第七届董事会和各专门委员会及第七届监事会均已开始正

常履行工作职责。

2、《公司章程》明确规定，公司董事会由9人组成（包括独立董事3人），

监事会由5人组成（包括职工监事3人），股东大会通过有关董事、监事选举提案

的，新任董事、监事就任时间为三年。新任董事、监事就任时间自股东大会审议

通过当日起计算。公司历届董事会及监事会的组成均严格按照公司章程的规定执

行。基于公司董事会及监事会已依法、依规换届选举完毕的事实情况，上海宝银

及上海兆赢提议召开临时股东大会提出选举非独立董事、独立董事及监事的议

案，并提名谭晓静、王敏、张舒超、邹小丽、王明峰、王双双为新一届董事会非

独立董事候选人，提名欧阳红武、丁国萍、刘惠为新一届董事会独立董事候选人，

提名叶萌、陈蕊丽为新一届监事会非职工监事候选人，该等议案由于与《公司章

程》及公司第七届董事会及监事会已依法、依规换届选举完毕事实情况相抵触而

已无实施的合法、合理性。

3、公司及第七届董事会认为，上市公司治理和经营的稳定是全体股东利益

的根本和基石，上海宝银及上海兆赢在公司董事会及监事会已合法产生并已开始

正常履职的情况下，继续提议召开股东大会提出所谓换届选举议案，由此可能形

成“双头董事会”，将造成公司后续治理和经营的混乱，将严重损害除其以外其

他股东的权益，这是公司和董事会所坚决反对的。

综合以上事实情况，公司董事会对上海宝银及上海兆赢提出召开2016年第三

次临时股东大会的提议不予认可。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

第七届董事会

2016年9月27日