证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-049
西安天和防务技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”） 发展战略布局和业
务发展需要，原公司北京分公司已难以适应公司发展需要，公司拟以自有资金人
民币 5,000 万元在北京投资设立全资子公司“天和防务（北京）有限公司”（暂定
名，以工商登记为准，以下简称“北京子公司”），注册资本为人民币 5,000 万元，
公司拥有其 100%股权。
根据《公司章程》、《公司重大投资管理制度》等相关规定，本次对外投资
事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、投资主体介绍
投资主体为西安天和防务技术股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以现金方式认缴出资5,000万元。
（二）标的公司的基本情况
公司名称：天和防务（北京）有限公司
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注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：北京市石景山中关村科技园
公司法定代表人：贺增林
企业类型：有限责任公司
经营范围：军民两用装备、设备、软件的设计、技术研发、加工制造、销售
及技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理货物及技术进出口。（以工商行
政机关核准的经营范围为准，上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上述内容最终以工商登记备案的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
投资设立北京子公司是公司战略发展及业务发展的需要，对加快公司产业布
局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产
业链布局，有利于公司相关业务的发展。
（二）存在的风险
（1）人力资源及内部管理风险
目前北京子公司研发人才缺乏，公司成立后，需要引进大量人才，尤其是技
术、研发、管理等方面的高级人才。如北京子公司无法及时引进人才，将影响项
目的实施进度和发展。同时可能存在内部管理不到位而导致相关业务无法顺利开
展的风险。
（2）市场风险
1、民品市场开发风险
民品市场具有很大的不确定性，且利润率相比军品要低，存在市场盈利不高
的风险。
2、军品新产品国内市场开发的风险
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军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型
等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，只有
通过军方设计定型批准的产品才可实现向军方销售。北京子公司参与开发的新产
品也可能面临在与国内其他军工企业竞争失败的风险。如果新产品未能通过军方
设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售。
（三）对公司的影响
成立独立运行的北京子公司，既为公司在北京开拓了对外窗口，又可充分发
挥北京的区域优势和政策优势，吸引人才，快速推进公司在光电装备领域的业务，
有利于吸引各类战略投资和合作伙伴加快发展，进一步增强公司的整体实力，巩
固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，促进公
司快速稳定的发展，有利于公司发展战略的实现，是公司长远发展的需要。
六、备查文件
《公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
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