西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为西安天和防务技术股份有
限公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三
届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、聘任公司高级管理人员相关事项独立意见
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现
有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高
级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
4、我们同意聘任贺增林先生为公司总经理，聘任王振平先生为公司董事会
秘书，聘任张发群先生、王振平先生、刘国法先生、张关让先生、狄凯先生、王
栓柱先生、段永先生为公司副总经理，聘任王宝华女士为公司财务总监。
二、处置房产相关事项独立意见
本次拟处置房产事项，能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用
效率，不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司董事
会审议、表决程序合法合规。我们同意公司处置房产事项。
独立董事： 马治国 常晓波 赵嵩正
二〇一六年九月二十七日
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