证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-114
焦作万方铝业股份有限公司
2016 年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016 年 9 月 27 日(星期二)下午 2 点 45 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 9 月 27 日 ， 上 午 9:30 － 11:30 、 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016 年 9 月 26 日下午 15:00 至 2016
年 9 月 27 日下午 15:00 中的任意时间。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 208,287,509 股，占上市公司总股份的
17.4709％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 172,099,554 股，占上市公司总
股份的 14.4355％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 36,187,955 股，占上市公司总
股份的 3.0354％。
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(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司 5%及以上股份的股东以外的其他股东)出
席会议情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 43,993,188 股，占上市公司总股份的
3.6901％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 7,805,233 股，占上市公司总股份
的 0.6547％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 36,187,955 股，占上市公司总股份
的 3.0354％。
(九) 董事 6 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 2 人、律师 2 人列席本次大
会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
议案：《调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案》。
议案内容：公司非执行董事津贴由年 9 万元调整为 12 万元，独立董事津贴由年 9
万元调整为 12 万元，监事津贴由年 4.5 万元调整为 9 万元。本议案经股东大会审议通过
后次月将执行新的津贴标准。
总表决情况：
同意 200,938,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4717％；反对 7,349,055
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 36,644,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.2950％；反对 7,349,055 股，
占出席会议中小股东所持股份的 16.7050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
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三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2016 年度第四次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网
络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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