证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-166
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
（临时）会议，于 2016 年 9 月 25 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通
知和会议议案，于 2016 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，
通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 10 月 13 日召开公司 2016 年第八次临时股东大会。具
体 股 东 大 会 通 知 详 见 2016 年 9 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开 2016 年第八次临时股东
大会的通知》（公告编号：2016-167）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
