证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-055
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2016年9月18日以通讯方式发出。
2、本次会议于2016年9月26日下午14:00以电话及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事以通讯方式参与表决。
4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本
次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了审议并通过《关于筹划重大资产
重组事项申请继续延期复牌的议案》。
公司原承诺争取于2016年10月7日前按照中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（2014年修
订）的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
由于本次重大资产重组涉及海外资产收购，相关尽职调查、估值等工作量较大，
相关工作难以在上述约定时间内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真
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实、准确、完整，确保本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，同意公司
向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，将公司股票自2016年10月10日（因10月8
日、10月9日为非交易日，顺延至10月10日）起再延期一个月，即延期至2016年11
月10日之前披露重大资产重组预案或者报告书。继续停牌期间，公司及有关各方将
积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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