证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-081
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年
9月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了
《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2016-079）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便
公司股东行使股东大会表决权，现将公司2016年第五次临时股东大会
有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2016年第五次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2016年10月9日至2016年10月10日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 10
日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 10
月 9 日下午 3:00 至 2016 年 10 月 10 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日 2016 年 9 月 27 日（星期
二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
上述议案已经公司第四届董事会七次会议审议通过。详见公司于
2016 年 9 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《南京全信传输科技股份有限公司第四届董事会七次会议决议公告》
（公告编号：2016-077）。
三、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定
代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件于会前半小时达到会场办理登记手续，参加股东大会。
3、登记时间：2016年10月9日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2016年10月9日下午3:00之前送达或
传真到公司。
4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孙璐
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：sxl2029@126.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信
股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的
议案 1
议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为
“全信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 1.00
（2）填报表决意见
对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月10日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日（现场股东大
会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月10日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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