证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-67
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
关于变更公司财务总监的独立董事意见
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2016 年 9 月 27 日召开第六次会
议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。作为公司独立董事，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，在充分了解被提名
人资格条件、个人履历、业务专长、工作实绩等情况的基础上，现就公司第八届
董事会第六次会议变更公司财务总监事项，发表如下独立意见：
1、经查阅林廷香先生个人履历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任
公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
2、本次变更公司财务总监的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章
程的有关规定。
3、经了解，林廷香先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗
位的职责要求。
鉴此，我们同意公司聘任林廷香先生为公司财务总监。
独立董事签名：
陈 雄__________ 王 林__________ 王 军__________
2016 年 9 月 27 日
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