三木集团：第八届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2016-65

福建三木集团股份有限公司第八届董事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议

于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件、

电话、传真等方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长卢少

辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：

审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

根据总裁卢少辉先生提议，公司拟聘任林廷香先生为公司财务总监，任期与

公司第八届董事会一致。详见公司《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：

2016-66）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日