证券代码:300341 证券简称:麦迪电气 公告编号:2016-073
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第一
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 09 月 20 日以邮件方式发出。本
次会议于 2016 年 09 月 27 日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山
南路 808 号二楼)会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名,实际
参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过关于选举章光伟先生担任第三届监事会主席的议案
公司监事会同意选举章光伟先生担任第三届监事会主席,任期三年,至第三届监
事会届满为止。章光伟先生的简历详见附件。
(以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
特此公告!
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事会
2016 年 09 月 28 日
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附件:
简 历
章光伟:中国国籍,身份证号码为 52011219441201****,男,1944 年 12 月
出生,1996 年 4 月-2001 年 1 月就职于麦克奥迪实业集团有限公司,任总裁
助理一职;2001 年 1 月-2005 年 1 月派任北京麦克奥迪图像技术有限公司,
任总经理一职;2005 年 1 月-2007 年 5 月派往武汉蓝丁医学公司任总经理、
兰丁肿瘤早期诊断检测中心副主任;2007 年 5 月至今,历任麦克奥迪(厦
门)医疗诊断系统有限公司副总裁、麦克奥迪实业集团有限公司副总经理。
2013 年 4 月 16 日至今,任麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事一职。
章光伟先生现通过厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业(有限合伙)间
接持有公司 776,287 股股份;与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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