股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2016-39
浙江巨化股份有限公司董事会六届二十八次
（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 17 日以传
真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会六届二十八次会议通知。会议于
2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与
会董事经认真审议后做出如下决议：
一、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金对全资
子公司增资用于募集资金项目的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-41 号《浙
江巨化股份有限公司用募集资金对全资子公司增资公告》。
二、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先
投入募集资金项目自筹资金的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-42 号《浙
江巨化股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金公告》。
三、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置的部分
募集资金进行现金管理的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-43 号《浙
江巨化股份有限公司使用暂时闲置部分募集资金进行现金管理公告》。
四、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-44 号《浙
江巨化股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》。
五、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>部分
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条款的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-45 号《浙
江巨化股份有限公司董事会修订<公司章程>部分条款公告》。
六、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用 50kt/a 新型氟
制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金永久补充流动资金的议案》
将本议案提请公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn：本公司公告临 2016-46 号《巨化股份募集资金项目节余募集
资金永久性补充流动资金公告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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