证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2016-33
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2016 年 9 月 27
日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件和传真的方
式发出。参加本次会议的董事 11 名,参会董事符合法定人数,董事会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议
案:
一、《关于转让武汉科德冷冻食品有限公司股权的议案》(详见同日公告
编号:2016-34)。
因该议案涉及关联交易事项,关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治
先生、刘文兰女士回避表决,7 名非关联董事进行了表决。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》(详见同日公告编号:
2016-35)。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十七日