证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-058
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）于 2016 年 9
月 20 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对山东新北洋信息技术股份有限公
司的问询函》（中小板问询函【2016】第 422 号），要求公司对控股子公司威海新北洋荣
鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）近日获准在全国中小企业股份转让系统（即
“新三板”）挂牌的事项作出书面说明，公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回
复，现就问询函所提问题及公司相关回复说明公告如下：
问题一：以最近一个会计年度经审计的财务报表为依据，上市公司在荣鑫科技按权益享有
的净利润、净资产占上市公司合并报表净利润、净资产的比例；
回复：
依据公司 2015 年度财务报表，公司在荣鑫科技按权益享有的净利润、净资产占上市
公司合并报表净利润、净资产的比例如下表所示：
单位：元
2015 年度/2015.12.31
项目 按权益享有占合并报
荣鑫科技 新北洋按权益享有 新北洋合并报表
表的比例
净资产 79,748,070.56 63,917,404.47 1,909,862,641.72 3.35%
净利润 33,634,523.46 26,975,763.13 147,278,003.02 18.32%
备注：截止 2015 年底，新北洋持有荣鑫科技的股权比例为 80%，2016 年 1 月荣鑫科技增资 1000
万股，增资完成后新北洋的持股比例变更为 60%。
问题二：荣鑫科技股票挂牌转让是否涉及上市公司核心业务和资产，是否损害上市公司核
心资产与业务的独立经营、上市公司独立上市地位和持续盈利能力；
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回复：
业务方面，上市公司主要从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和
服务，致力于零售、交通、金融、物流等多个行业信息化、自动化产品及解决方案的创新，
其中金融行业业务目前是上市公司重点培育和发展的战略型新业务。目前上市公司在金融
行业的业务板块主要包括金融机具关键零件、核心模块/部件、纸币清分机、其他金融整
机和系统集成产品（包括：硬币流通解决方案、新一代现金处理设备、智慧柜员机、票据
处理类产品及解决方案、银行办公设备等）。荣鑫科技目前的业务主要是从事上述其他金
融整机和系统集成产品的开发、生产和销售，其业务目前是上市公司在金融行业业务板块
的组成部分之一。
财务方面，2015 年度（截至 2015 年 12 月 31 日）新北洋在荣鑫科技按权益享有的净
利润、净资产占上市公司合并报表归属于母公司股东净利润、净资产的比例为 18.32%和
3.35%，所占比重较低。
此外，荣鑫科技拥有独立自主采购、加工生产并销售产品的能力，其主要业务与上市
公司其他业务板块有明显的区分，上市公司及其他子公司未从事与荣鑫科技存在同业竞争
情况的业务。
综上，荣鑫科技股票挂牌目前不涉及上市公司核心业务和资产，不会损害上市公司核
心资产与业务的独立经营，也不影响上市公司独立上市地位和持续盈利能力。
问题三：荣鑫科技股票挂牌转让对荣鑫科技、上市公司及其股东利益的影响；
回复：
荣鑫科技在新三板挂牌，有利于引进战略投资者，进一步完善其法人治理结构，提高
经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，增强企业的核心竞争力，促进和推动荣
鑫科技持续、稳定、快速发展，符合荣鑫科技的长远发展战略。
荣鑫科技与新北洋及其他业务板块在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独
立，各自独立核算，独立承担责任和风险，荣鑫科技在新三板挂牌，不会影响上市公司独
立上市地位，也不会对上市公司的持续经营运作构成实质性影响。荣鑫科技挂牌后将对其
自身、上市公司及股东利益将产生积极的影响。
问题四：针对荣鑫科技申请在新三板挂牌事项，你公司是否已按照相关法律法规及公司章
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程的规定履行审议程序。
回复：
目前，新北洋持有荣鑫科技 60%的股权，系荣鑫科技的控股股东。根据新北洋《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，荣鑫科技申请新三板挂牌
事项不需要履行新北洋股东大会或董事会批准决策程序；根据新北洋《总经理工作细则》、
《分子公司管理制度》等内部管理规定，新北洋内部总经理办公会合议通过了该事项。同
时，按照荣鑫科技《公司章程》和有关规定，本次荣鑫科技申请新三板挂牌事项已经荣鑫
科技的董事会及股东大会的审议通过。
综上，荣鑫科技申请新三板挂牌事项，上市公司及荣鑫科技已按照有关法律法规等相
关规定履行了相应的审议程序。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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