股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-034
中航动力控制股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2016 年 9 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 9 月 21 日以传真、
电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 13 人，亲自出席并
表决董事 13 人。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成了如下决议：
一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任朱静波先生
为公司总经理的议案》
鉴于张登馨先生因工作原因已向公司董事会申请辞去总经理职务，根据公司董
事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任朱静波先生为公司
总经理，不再聘任朱静波先生为公司高级专务。独立董事对此事项发表了独立意见。
二、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第七次会议聘任总经理的独立意见。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
附件：简历
朱静波，男，53 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。2002 年 10 月至 2003
年 4 月，任贵州红林机械有限公司总经理；2003 年 4 月至 2007 年 7 月，任贵州红林
机械有限公司董事、总经理；2007 年 7 月至 2007 年 8 月，任贵州红林机械有限公司
董事长、总经理；2007 年 8 月至 2009 年 10 月，任贵州红林机械有限公司董事长、
总经理、党委副书记；2009 年 10 月至 2013 年 4 月，任中航动力控制股份有限公司
董事、副总经理兼贵州红林机械有限公司董事长、总经理、党委副书记；2013 年 4
月至 2015 年 4 月，任中航动力控制股份有限公司董事、副总经理兼贵州红林机械有
限公司董事长；2015 年 4 月至今，任中航动力控制股份有限公司董事、党组成员、
副总经理、高级专务。
朱静波先生现任中航动力控制股份有限公司副总经理、高级专务，构成与本公
司及实际控制人之间的关联关系。未在其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人单位担任职务。截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备
忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。
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