深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
（2014 年 4 月 17 日）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 4 月
17 日召开第一届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会
议由董事长覃有倘先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
第一部分 关于 2013 年度会议部分
一、审议通过《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2011 年度—2013 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2013 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2013 年度利润分配方案的议案》
2-2-2-1
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2013 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第二部分 关于首次公开发行股票并上市部分
八、审议通过了《关于调整<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并上市的议案>的议案》。
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
九、审议通过了《关于调整<关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案>的议案》。
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
十、审议通过了《关于调整<关于公司募集资金投资项目的议案>的议案》。
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
十一、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
十二、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
十三、审议通过了《关于对公司 2011 年度-2013 年度所发生的关联交易进
行确认的议案》。
（表决结果：关联董事覃有倘、龙小明、邹明、梁海华回避表决；同意票 5
2-2-2-2
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经非关联董事确认，公司 2011—2013 年度所发生的关联交易（已履行完毕）
的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联
股东的利益。
十四、审议通过《关于调整<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东
未来分红回报规划（2013-2015）>的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
十六、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》。
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
同意于 2014 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2013 年度股东大
会，并将上述相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
2-2-2-3
2-2-2-4
首页
微信公众号
证券之星APP
