证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-066
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公
司”）第二届董事会第十二次会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式发出会议通知，
于 2016 年 9 月 26 日上午 10 点，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场
会议地点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高管列
席了会议。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司受让全资子公司南京音飞货架有限公司所持全资
孙公司 100%股权的议案》
同意公司与全资子公司南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）签
署股权转让协议。同意音飞货架将所持有的全资孙公司天津音飞自动化仓储设备
有限公司100%股权转让给音飞储存，转让完成后音飞储存将直接持有天津音飞
自动化仓储设备有限公司的100%股权。
董事会认为，本次股权转让为加强公司对所属公司的管理，提高资源配置及
利用效率，产生协同效应。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的
议案》
同意将公司名称由“南京音飞储存设备股份有限公司”变更为“南京音飞储
存设备（集团）股份有限公司”（最终名称以工商核准为准）
同意以南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（最终名称以工商核准为准）
为核心组建南京音飞集团。该集团拟以公司为核心层，吸纳公司控股子公司南京
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音飞货架有限公司、南京众飞金属轧制有限公司、南京音飞物流科技有限公司、
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司、天津音飞自动化仓储设备有限公司为集
团紧密层成员。
为满足公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：
变更前：机械式停车设备、立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构
及五金制品、输送设备的设计、制造、销售自产产品。软件产品的研发、销售。
变更后：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构
及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品。物流设计与规划、
技术咨询、技术转让服务，软件产品的研发、销售，企业管理咨询、商务信息咨
询。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司名称和经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如
下：
原章程：
第一条 为维护南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司名称：南京音飞储存设备股份有限公司，英文名称：Nanjing
Inform Storage Equipment Co., Ltd.。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机械式停车设备、立体仓库系
统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造；销售
自产产品；软件产品的研发、销售。
修改为：
第一条 为维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
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和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司名称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司，英文名称：
Nanjing Inform Storage Equipment( Group ) Co., Ltd.。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、
仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、
销售自产产品。物流设计与规划、技术咨询、技术转让服务，软件产品的研发、
销售，企业管理咨询、商务信息咨询。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于委派集团理事会成员的议案》；
同意委派董事长兼总经理金跃跃先生、副董事长王晓慧先生为南京音飞集团
理事会成员，参与集团管理。其他理事会成员将来自于控股子公司的主要负责人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2016年10月12日（星期三）召开2016年第三次临时股东大会，详
细内容请见《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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