股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临 2016-049
债券简称：11 吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于 2016 年 9 月 26 日以现场方式召开第二届董事
会 2016 年第七次临时会议，应参会董事 7 人, 实际参会董事 5 人(独立董事于莹
女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事冯兵先生代为表决；董事刘先福
先生因工作原因未出席本次会议，委托董事冯秀明先生代为表决)。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
选举毕忠德先生为公司第二届董事会董事长、刘先福先生为公司第二届董事
会副董事长。
任期自第二届董事会 2016 年第七次临时会议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会增补人员的议案》
同意增补毕忠德先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员；增补刘先福先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、审计委员会委员。
任期自第二届董事会 2016 年第七次临时会议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
报备文件：第二届董事会 2016 年第七次临时会议决议
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