星光农机:第二届董事会第十八次会议决议公告

来源:上交所 2016-09-27 00:00:00
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证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2016-076

星光农机股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议,于

2016 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董

事 9 人,实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议,会议由董事长章沈强先

生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了如下议案:

(一)关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

公司已完成《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》所涉及限

制性股票的首次授予及登记工作,具体内容详见公司 2016 年 9 月 14 日于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司股权激励计划限制性

股票首次授予结果公告》(公告编号:2016-074)。公司本次新增股份数量为 1,559,000

股,性质为有限售条件流通股,公司总股本由 200,000,000 股增至 201,559,000 股。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范

性文件的要求,董事会同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款

进行修改,并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2016 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2016-077)。

本议案相关事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会授权,无须再提交公司

股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二)关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案

鉴于洪暹国先生辞去了公司董事会战略与投资委员会委员职务,为完善公司的

法人治理结构, 依据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定,现补选蒋建

东先生为战略与投资委员会委员。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)关于补选公司董事会提名委员会委员的议案

鉴于洪暹国先生辞去了公司董事会提名委员会主任委员职务,为完善公司的法

人治理结构, 依据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定,现补选蒋建东

先生为提名委员会委员,并选举蒋建东先生为主任委员。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 27 日

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