哈药集团人民同泰医药股份有限公司
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2016-027
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 9 月 21 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会
第三次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。应
参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议同意聘任朱卫东先生为公司总经理，任期自本次董事会
决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（总经理简历详见附
件）
公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：
我们认为聘任朱卫东先生为公司总经理，是在充分了解被提名人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已
征得被提名人本人同意。朱卫东先生具备与其行使职权相适应的资质
和能力,未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应
职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况。聘任朱卫东先生为公司总经理的程序符合国家法
律、法规和《公司章程》的相关规定。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过《关于增补董事会战略决策委员会委员的议案》
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哈药集团人民同泰医药股份有限公司
根据中国证监会关于董事会各专门委员会委员组成的要求，经过
董事推荐，增补朱卫东先生为战略决策委员会委员，任期自本次董事
会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司有提名权的
股东及公司董事会提名增补郑友信先生为公司第八届董事会董事候
选人。（董事候选人简历详见附件）
公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：
经核查郑友信先生履历、工作业绩等情况，符合《上海证券交易
所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会
行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未
处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；未发
现存在《公司法》第 147 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。提名增补郑友信
先生为董事候选人的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关
规定。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，股
东大会时间另行通知。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零一六年九月二十七日
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哈药集团人民同泰医药股份有限公司
附件：总经理及董事候选人简历
朱卫东：研究生学历，主任药师，执业药师。曾任哈药集团医药
有限公司总经理助理兼人民同泰连锁店总经理，现任本公司董事、副
总经理。
郑友信：本科学历，副主任药师，从业药师。曾任哈药集团医药
有限公司康泰药品超市经理，哈药集团生物疫苗有限公司总经理助
理，哈药集团医药有限公司新药特药分公司副经理，现任哈药集团医
药有限公司新药特药分公司总经理。
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