证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2016-079
上海中技投资控股股份有限公司
关于 2016 年第四次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600634 中技控股 2016/9/23
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
更正补充事项涉及的具体内容如下：
公司 2016 年第四次临时股东大会的通知中“二、会议审议事项”之议案 8
由“关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案”更正为“关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资
产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案”。
更正及补充的原因：2016 年 9 月 19 日，公司收到上海证券交易所《关于上
海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披
露问询函》（上证公函[2016]1974 号）（以下简称“《问询函》”）。在收到《问
询函》后，公司及各中介机构已经按照《问询函》的要求落实相关意见，并对相
关文件进行补充和回复,并编制了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购
买暨关联交易报告书（草案）(修订稿)》及其摘要，详见公司于 2016 年 9 月 27
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 9 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 9 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（广灵四路）七楼 B 厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 30 日
至 2016 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案 √
2 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00 逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资 √
产购买方案的议案》
3.01 标的资产 √
3.02 交易对方 √
3.03 交易方式 √
3.04 定价依据及交易价格 √
3.05 本次交易支付方式 √
3.06 品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支付安排 √
3.07 宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支付安排 √
3.08 品田投资所持宏投网络 26%股权的交割 √
3.09 宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交割 √
3.10 期间损益安排 √
3.11 债权债务处理和人员安置 √
3.12 本次交易相关决议的有效期 √
4 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案 √
5 关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业 √
投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限
公司 26%股权之股权收购协议》的议案
6 关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业 √
股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权
之股权收购协议》的议案
7 关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补 √
偿协议》的议案
8 关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨 √
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
9 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 √
与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合 √
并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相 √
关事宜的议案
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海中技投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规
定的议案
2 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
3.00 逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公
司重大资产购买方案的议案》
3.01 标的资产
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 定价依据及交易价格
3.05 本次交易支付方式
3.06 品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支
付安排
3.07 宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支
付安排
3.08 品田投资所持宏投网络 26%股权的交割
3.09 宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交割
3.10 期间损益安排
3.11 债权债务处理和人员安置
3.12 本次交易相关决议的有效期
4 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议
案
5 关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海
品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海
宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协
议》的议案
6 关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东
宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技
有限公司 25%股权之股权收购协议》的议案
7 关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业
绩承诺补偿协议》的议案
8 关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资
产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要的议案
9 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性
的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报
告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估
报告的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资
产购买相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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