证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-038
三全食品股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通
知于 2016 年 9 月 14 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于 2016 年 9 月 26 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式召
开。
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会认为： 三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定；公司实施《三全食品股份有限公司 2016 年限制
性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
详见 2016 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划实施考核办法》
监事会认为：《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法》具体
内容详见 2016 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于核查三全食品股份
有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）中涉及的激励对象名单的议案》
监事会经核查《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》
中涉及的激励对象名单后认为：列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合
公司《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为本次激励性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将通过公司网站（www.sanquan.com）或者其他途径公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审
议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
《三全食品股份有限公司 2016 年激励性股票激励对象名单》详见 2016 年 9
月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
2016 年 9 月 27 日
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