证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-039
三全食品股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，三全食品股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事臧冬斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于2016年10月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议的股权激励
相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内
容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
一、征集人声明
独立董事臧冬斌先生作为征集人，仅对公司拟召开的2016年第二次临时股东
大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本
报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的信息披露媒体上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所
发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会
违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：三全食品股份有限公司
英文名称：Sanquan Foods Co.,Ltd
法定代表人：陈南
注册资金：80421.7532 万元
公司住所：郑州市综合投资区长兴路中段
股票上市时间：2008 年 2 月 20 日
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：三全食品
股票代码：002216
董事会秘书：陈希
联系地址：郑州市惠济区天河路 366 号
邮 编：450044
联系电话：0371—63987832
传 真：0371—63988183
互联网网址： http://www.sanquan.com
电子信箱： sanquan@sanquan.com
（二）本次征集事项
由征集人针对2016年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
1、关于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要的议案；
2、关于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》
的议案；
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相
关事宜》的议案
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2016年9月27日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知》。
四、征集人的基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事臧冬斌先生，其基本情
况如下：
臧冬斌先生，1973年12月生,中国国籍，无境外居留权，法学博士，曾任河
南财经学院法学讲师、副教授，2010年4月至今任河南财经政法大学法学教授。
现任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2016年9月26日召开的第六届
董事会第二次会议，并对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草
案)及其摘要》的议案、《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实
施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股
票激励计划相关事宜》的议案、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会》的
议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2016年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2016年10月8日至2016年10月16日（上午9：00至11:30，
下午13:00至15:00）
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：河南省郑州市惠济区天河路366号三全食品股份有限公司 证券事务部
收件人：徐晓
电话：0371—63987832 传真：0371—63988183
邮编：450044
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和
个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将
由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确对征集事项的重要指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（此页无正文，为《三全食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报
告书》之签字页）
征集人：臧冬斌
2016 年 9 月 26 日
附件：
三全食品股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《三全食品股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》全文、《三全食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托三全食品股份有限
公司独立董事臧冬斌先生为本人/本公司的代理人，出席三全食品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
表决意见
序号 议 案
同意 反对 弃权
关于《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股
1
票激励计划(草案)》及其摘要的议案
关于《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股
2
票激励计划实施考核办法》的议案
关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司
3
2016 年限制性股票激励计划相关事宜》的议案
注：此委托书表决符号为“”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、
反对或弃权并在相应的表格内打“”，三者只能选其一。无明确指示，代理人可自行投票。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托书股东账号： 委托持股数：
委托日期：
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