证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2016-066
广东金明精机股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十九次会议及2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2016
年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。
(详见公司2016年4月20日、2016年5月11日在深圳证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体披露的相关公告)
根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,结
合目前证券市场情况,为保证公司非公开发行工作顺利进行,公司于
2016年9月26日召开第二届董事会第三十六次会议,对本次非公开发
行股票方案进行调整并审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行
股票预案(修订稿)>的议案》,现将本次预案的主要修订情况公告如
下:
一、“特别提示”中更新了本次非公开发行股票方案公司内部的
审议情况及更新后的募集资金总额、发行股票数量的上限;
二、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“一、本公司基
本情况”中更新了公司的最新注册资本;
三、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公
开发行方案要点”之“(四)发行数量”、“(九)本次非公开发行股票
募集资金的用途”中更新了募集资金总额及各募集资金项目拟使用金
额的上限、发行股票数量的上限;
四、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公
开发行是否导致公司控制权的变化”中更新了实际控制人及其一致行
动人持有公司股份的比例;
五、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“本次非公开发
行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”中更新了
本次非公开发行股票方案公司内部的审议情况;
六、 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、
本次募集资金使用计划”中更新了募集资金总额及各募集资金项目拟
使用金额的上限;
七、 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、
本次募集资金投资项目的可行性分析”中更新了各募集资金投资项目
的投资构成、项目计划进度、募集资金使用进度;
八、 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、
本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(一)特种多功能膜智慧
工厂建设项目”中更新了该项目新招聘员工265人的具体岗位分布、
必要性及合理性;该项目与公司现有业务之间的关系;该项目相关产
品在境内外的市场容量;竞争格局及主要竞争对手;项目达产后在境
内外销售的比例,以及消化募投项目新增产能的可行性;该项目不会
影响公司主营业务的开展的说明;
九、 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、
本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(三)云端大数据智慧服
务平台建设项目”中更新了项目的具体内容,相关产品或服务的具体
形式、功能;“云端”、“大数据”在该项目中的具体体现;该项目具
体的盈利模式;相关产品或服务的销售与申请人现有装备产品销售之
间的关系;
十、 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、
本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(四)补充流动资金项目”
中更新了本次非公开发行募集资金中拟用于补充流动资金的金额、公
司2016年上半年的财务数据;
十一、“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之
“四、募集资金投资项目的土地、环评及备案情况”中更新了募集资
金投资项目环评及备案的最新情况;
十二、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”
之“六、本次发行相关的风险说明”之“(七)因发行新股导致原股
东分红减少、表决权被摊薄的风险”中更新了报告期内公司最近一期
的加权平均净资产收益率和基本每股收益;
十三、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”
之“六、本次发行相关的风险说明”之“(八)资本市场风险”中更
新了本次非公开发行股票尚须取得中国证监会的核准的风险;
十四、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”
之“六、本次发行相关的风险说明”中增加了产能扩大带来的销售风
险、募集资金投资项目技术风险、市场竞争风险、原材料供应风险、
授权关键技术未能成功续期的风险、国内外市场开拓风险和宏观经济
波动风险;
十五、“第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况”之“二、
最近三年现金分红及未分配利润使用情况”中更新了2015年的利润分
配方案;
十六、 第六节 与本次发行有关的董事会声明及承诺事项”之“二、
本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺”
中更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二零一六年九月二十六日